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[공지] 제 9기 정기주주총회 소집통지서 (2024년도) |
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2024.03.14 |
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제19조에 의거, 주식회사 애자일소다의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(월) 오전 10시
2. 장 소 : (주)애자일소다 본점 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 3층)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
제1호 보고 : 영업 보고의 건
제2호 보고 : 감사의 감사 보고의 건
제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가 보고의 건
제4호 보고 : 감사인 선임 보고의 건
나. 결의사항
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최대우)
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (제9회차)
제4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식발행초과금의 결손보전의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의는 02-558-8308으로 연락주시기 바랍니다.
2024년 3월 14일
주식회사 애자일소다
대표이사 최 대 우 [직인생략]
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14 |
[공고] 임시주주총회 소집통지 |
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2024.01.12 |
임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사의 정관 제19조에 의거, 주식회사 애자일소다의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 1월 29일(월) 오전 9시
2. 장 소 : (주)애자일소다 본사 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 인포스톰빌딩3층)
3. 회의목적
가. 결의사항
- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
4. 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
※ 참석하시는 주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 02-558-8308으로 연락주시기 바랍니다.
2024년 1월 12일
주식회사 애자일소다
대표이사 최 대 우 [직인생략]
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[공고] 임시주주총회 및 제9기 정기주주총회 기준일 설정 공고 |
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2023.12.15 |
임시주주총회 및 제9기 정기주주총회 기준일 설정 공고
상법 제354조 및 정관 제16조에 의거하여
임시주주총회 및 제9기 정기주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 권리주주를 확정하기 위하여
2023년 12월 31일을 기준일로 정하였음을 공고합니다.
* 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않음.
2023년 12월 15일
서울특별시 강남구 선릉로 525, 3층 (역삼동, 인포스톰빌딩)
주식회사 애자일소다
대표이사 최대우
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[공지] 제 8기 정기주주총회 소집통지서 (2023년도) |
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2023.03.16 |
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제17조에 의거, 주식회사 애자일소다의 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시
2. 장 소 : (주)애자일소다 본점 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 3층)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제8기(2022.1.1.∼2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 2023년 주식매수선택권 부여의 건(8회차)
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건(퇴사자)
제 6호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의는 02-558-8308으로 연락주시기 바랍니다.
2023년 3월 16일
주식회사 애자일소다
대표이사 최 대 우 [직인생략] |
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[공고] 제8기 정기주주총회 기준일 설정 공고 |
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2022.12.15 |
상법 제354조 및 정관 제16조에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 권리주주를 확정하기
위하여 2022년 12월 31일을 기준일로 정하였음을 공고합니다.
* 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않음.
2022년 12월 15일
서울특별시 강남구 선릉로 525, 3층(역삼동, 인포스톰빌딩)
주식회사 애자일소다
대표이사 최대우 |
